数字货币矿场最新刑事风险提示

自去年9月24日起，十一部门实施了《关于整顿虚拟货币“挖矿”活动的通知》，此后，除了各监管部门对非法挖矿的个人和企业进行行政处罚外，部分挖矿涉嫌犯罪的活动也已进入当地侦查机构的侦查领域。最近，跨省抓捕的情况并不少见。为了让矿圈的朋友充分了解自己的行为红线，飒姐团队将通过本文分享国内矿场常见的犯罪行为，供读者参考。

了解攻击范围

在分摊费用之前，有必要澄清一下这个概念。很多朋友似乎认为924文件只针对国内比特币挖矿或者类似的虚拟货币挖矿缺乏应用场景，其实不然。

即使是具有特定应用场景的虚拟货币，其行为仍然符合“通过专用矿机计算产生虚拟货币的过程”。从执法机关和司法机关的角度来看，应用场景只是助长虚拟货币炒作升值的一个外壳。此外，虚拟货币生产和交易带来的风险也越来越突出。挖矿行为的本质仍然是对国民经济的低贡献。 ，对促进产业发展和科技进步作用有限的项目个人虚拟货币挖矿违法吗，应退出国内项目。

常见犯罪的原因

欺诈犯罪

大部分矿场还负责销售矿机、算力和托管。在从矿机或算力获取虚拟货币的过程中，用户无法实时查询确认矿机和算力的情况。

如果矿场伪造算力和矿机，同时按时支付虚拟货币，基于误解使用用户交付的资金，矿场相关责任人员可能构成犯罪欺诈罪。在涉案金额相同的情况下，诈骗罪的刑罚往往最高。因此，即使身陷囹圄，如何摆脱诈骗罪，也是防御的关键。

组织、领导传销活动罪

根据法律和司法解释，本罪在矿山经营中的构成需要满足收取门槛费、三级以上、人数等要求。 30人以上，按开发人数计算工资，骗取财物。

值得分析的是“团队薪酬”的问题。大多数矿山的报酬不是根据他们开发的人数，而是根据销售业绩。 ”式营销活动。单纯的“团队式”传销活动，以销售商品为目的，以销售业绩为依据，不视为犯罪。但本质上是一种“利用人数发展的传销活动”。人员作为报酬或者回扣的依据”，以组织、领导传销活动罪定罪处罚。

除了卖家的主观方面，我们认为对实质的理解还取决于买家是否有意购买矿机算力：买家是想购买销售资质还是挖矿机器和计算能力本身。

非法吸收公众存款罪

非法吸收公众存款罪，以无金融许可证公开吸收资金进行资本运作的行为处罚。由于矿机和算力具有产生虚拟货币获取收益的机制，尤其是算力有成为类似于资产包的金融产品的趋势，在实践中，一些司法机关会选择本罪作为法律依据进行谴责相关的参与者。 .

不过，飒姐小队对冲锋的构成还是有疑问的。在认定违法时，该行为必须违反我国现行有效的财务管理法律制度的相关规定。矿机和算力的买卖或托管不在本规定范围内。 924文件的立法目的是能源保护，与财务管理法律制度没有直接联系。

最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体适用法律若干问题的解释第二条非法集资案件需要在司法解释中作出明确规定。第二，即使该行为被底线调整，也要求该行为不具有商品销售的真实内容或不以商品销售为主要目的。矿场内矿机设备销售属于商品销售，内容真实，将其纳入非法集资范畴未免有些牵强。

非法经营罪

作为经济犯罪的基本罪，我们把这个罪考虑进去，但实际上，买卖矿机和算力几乎不构成非法经营罪，原因如下：一是非法经营罪是以“违反国家规定”为前提。 924文件为部门性法规，其效力等级尚未达到行政法规以上，不属于司法解释界定的“国家规定”范畴。二是买卖矿机和算力不属于非法经营罪所列的非法经营行为个人虚拟货币挖矿违法吗，对底线条款的解释需要报请最高人民法院批准。所以，飒姐的团队对这起罪案就不详述了。

标准建议

根据我国对矿业的规定，飒姐团队在这里整理了几点建议，供相关人员参考：

1、924文件规范了我国国内浪费能源的挖矿，海外挖矿的个人不在攻击范围内；

2、向在海外挖矿的个人出售矿机不违反924文件的立法目的；

3、境外商家未向中国居民提供挖矿服务，可切断我国刑法管辖下的连接点；

4、有刑事风险的个人应在了解相关罪名和程序的基础上，做好刑事证据保全工作。

写在最后

从客观上看，IPFS等特定场景的挖矿项目在数据存储等方面确实有很大的价值，只是因为产生了虚拟货币。将其归类为落后的产业，可能并不合适。与一刀切相比，对矿业进行分类，制定详细的法律政策，才是合理充分利用我国资源的途径。