“炒币”“挖矿”再度流行，谨防区块链“马甲”中的金融诈骗“再现”

监管机构提醒投资者提高风险防范意识

近日，上海监管部门特别提醒投资者不要将区块链技术与虚拟货币混为一谈。虚拟货币发行、融资和交易存在多重风险，包括虚假资产风险、经营失败风险、投资炒作风险等，投资者应提高防范意识，谨防上当受骗。

2019年以来，相关部门先后处置境内外虚拟货币交易平台200多家，关闭相关支付账户1万多个，关闭微信营销小程序和公众号近300个。

一位虚拟货币交易所创始人告诉记者，“2017年以来，已经有大量中小型虚拟货币交易所在海外设立服务器，主要客户为国内投资者。”

记者看到，在虚拟货币信息聚合平台“飞小号”上，目前已经收录了大约500个活跃的虚拟货币交易市场，还有很多小型交易所没有被收录。

国家技术转移东部中心相关负责人郑玉山表示，目前的监管风向标是规范和净化区块链技术发展环境，清理和防止民间投币、非法集资和金融诈骗，并确保区块链技术的真正安全。顺序发展。

工业和信息化部人才交流中心副主任程宇表示，部分不法分子以区块链项目的名义进行诈骗、募集资金，造成社会对区块链技术的负面认知，阻碍科技和产业的健康发展。加强监管，加大对违法行为的惩处力度。

揭秘诈骗活动的三大套路：挖矿、游戏、发币

记者调查发现，不少诈骗活动利用区块链技术迷惑投资者。

—— 以区块链挖矿、货币兑换为名的诈骗。河南郑州警方近日报案，诈骗13.6亿元，受害人7000余人。

诈骗团伙的嫌疑人高先生成立了河南联鑫科技有限公司、AT Exchange等公司，并将购买的硬盘、主板、机箱组装成所谓的“矿机”贴上标签，骗客户：投资“矿工”可以通过挖矿、兑换、交易等方式获得高额回报。但客户高价购买其“矿机”投资后，公司冻结了兑换的数字货币客户以交易平台被黑为由，通过后台操作阻止客户提现，非法占用客户资金。

—— 以区块链游戏为名的诈骗。上海浦东网警发布了一起区块链诈骗宠物募捐案。该项目承诺，客户在饲养虚拟猪并获得平台15天后，将获得28%的收益。但实际上，所有的交易都是由平台人员控制的靠谱的区块链挖矿游戏，连参与者都被赤裸裸地称为“韭菜”靠谱的区块链挖矿游戏，最后公司带着钱跑了。

——以区块链的名义发行“空气币”和“传销币”。一些交易平台为了吸引用户流量和资金，增加交易规模，推出了“交易即挖矿”、“平台币”、“交易平台融资IEO”等新玩法，有的平台甚至推出“共振币”等疑似传销和基金盘。虚拟货币。

“很多项目本身与区块链无关，只是利用区块链概念从事传销、集资等非法活动。”毛洪亮说。